По оперативным данным, Григорьев являлся одним из руководителей самой крупной в России организованной преступной группировки, занимавшейся обнальными операциями.

В ее деятельности участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них, такие как Мособлбанк, «Исткомфинанс», Инресбанк, Таурус-банк и ряд других, уже лишились лицензий, однако многие продолжают работать до сих пор.

Через эти банки только за последние четыре года из России было выведено около 46 млрд долларов, а годовой оборот криминальной группы составлял порядка 1 трлн рублей.

Для незаконного вывода средств за границу группа Григорьева использовала молдавские и прибалтийские схемы, отметили источники в правоохранительных органах.